La suma de indicios genera presunciones graves, precisas y concordantes. Los auditores del BCP solicitaron intervenir en el caso y así obtuvieron copias de los documentos incautados, que luego fueron analizados. Son faltas graves: b) la realización de actos... La denuncia por lavado Los antecedentes revelan que el 2 de noviembre de 2011, una mujer denunció ante el Banco Central del Paraguay a Forex, sucursal Ciudad del Este, explotado por el chino Tai Wu Tung. Los elementos presuncionales precisos, graves y concordantes reunidos por el área verificadora demuestran que la susodicha operativa tenía lugar al margen de la contabilidad de la entidad cambiaria. También se habrían transgredido los artículos 42 numeral 3 y 46 del mismo cuerpo legal. Lo relevante desde el punto forex cambio py de vista administrativo es que dichos procedimientos (fundamentalmente preparar documentaciones, gestionar las transferencias a través de cuentas abiertas en entidades bancarias) no están reflejadas en los registros contables de la entidad Forex Paraguay. Nos referimos a los artículos 50, 51 y concordantes de la Ley 2794.
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